Con este Curso Online Experto adquirirás una visión completa sobre el significado del Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance Corporativos, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos. Conocer...
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El Curso de Cierre del Ejercicio Fiscal y penal 2020
Morán & Cía S.C.
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990 $
¿Conoces a detalle los riesgos y sanciones por adquirir o enajenar comprobantes fiscales apócrifos? En caso de algún problema con el SAT, ¿sabes cómo defenderte? Con el Curso de Facturación Falsa y sus Consecuencias penales darás respuesta a estas y muchas más cuestiones sobre el proceso de facturac...
Morán & Cía S.C.
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Abierta | Semiescolarizada
1,490 $
Al participar conocerá: Cómo garantizar una conducta con apego a la ley, de los servidores públicos y de los ciudadanos que realizan transacciones comerciales con el gobierno. Cómo se establecen las sanciones que deben imponerse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, por...
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
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entre 5,000 $ y 10,000 $
Las nociones y fundamentos que rigen en el derecho penal. Las responsabilidades de los servidores públicos. El ejercicio de la acción penal. La prueba en nuestro derecho procesal penal. El informe de presunta responsabilidad. El expediente de presunta responsabilidad. Y mucho más.
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
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entre 5,000 $ y 10,000 $
Análisis Detallado de los Impactos Fiscales y penales Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Vigor 17/07/13 su Reglamento Publicado en el D.O.F. 16/08/13 y sus Reglas de Carácter General Publicadas en el D.O.F. 23/08/13
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
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entre 5,000 $ y 10,000 $
Con el curso de Dualidad penal-Administrativa para Servidores Públicos (Régimen de Responsabilidades) los participantes conocerán: -El sistema integral de responsabilidades. -La dualidad administrativa penal. -Las nociones y fundamentos que rigen al derecho penal. -La descripción típica de la conduc...
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
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entre 5,000 $ y 10,000 $
Curso de RESPONSABILIDAD FISCAL penal de propietarios, accionistas, representantes... de prevención para evitar problemas penales o de otra índole, derivados de mis decisiones fiscales ¿A quién va dirigido?. Contadores Públicos, abogados, asesores, socios, accionistas y demás interesados en conocer ...
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
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690 $
¿Conoces los cambios que habrá respecto al ISR, IVA y CFF? ¿Conoces cuáles son las facultades adicionales que se le están otorgando al SAT para tener una mayor recaudación y fiscalización? El Curso de Cierre del Ejercicio Fiscal 2020 y Reformas Fiscales 2021 te prepara para que seas capaz de cerrar ...
Morán & Cía S.C.
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990 $
Descripcion:Los Delitos Fiscales cada vez son más perseguidos y detectados por las autoridades fiscales,. Sin duda es más que importante... Fiscal de la Federación y el Código penal Federal. Conocer como inician las averiguaciones previas por los delitos fiscales. Conocer las penas por los delitos f...
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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3,000 $
Descripcion:Objetivo: Que el participante cuente con elementos suficientes bajo el análisis del Derecho Fiscal y penal, para defenderse por todos los medios de alguna resolución administrativa, que incluso pudiera convertirse en delito fiscal.
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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6,000 $
Con el curso de Planeación y Defensa Fiscal podrás conocer las aristas, problemáticas y áreas de oportunidad en las diversas disposiciones fiscales vigentes
GM Capacitación con Academia y Consultoría
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El Curso de Facturación Apócrifa, Delincuencia Organizada te prepara para ser capaz de conocer las consecuencias fiscales, legales y penales que se tiene por incurrir en estas prácticas ilícitas.
Morán & Cía S.C.
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En esta formación, aprenderás el significado del Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión. Con este curso, dispondrás de... específicos de compliance, como son el penal, la protección de datos y el blanqueo de capitales, de máxima relevancia y actualidad en todas las empresas. El pro...
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El Curso de Prevención y Medidas Contra la Defraudación Fiscal te permitirá aprender sobre los delitos fiscales y la defraudación fiscal, conocer las sanciones propuestas para el ejercicio 2020 y plantear medidas preventivas y de control interno para cumplir con la regulación penal tributaria.
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1,990 $
El Curso de Nueva Declaración Anual de Personas Físicas 2020 te permite conocer paso a paso la Declaración Anual de Personas Físicas, así como los riesgos tanto de carácter civil, como penal por inconsistencias o errores a la misma.
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1,490 $
Descripcion: Objetivo: Conocer que estrategias fiscales y legales puede utilizar el empresario para desvirtuar elusión, evasión, discrepancia, defraudación fiscal y lavado de dinero, significando disminuir el riesgo fiscal y penal de las operaciones diarias de una empresa.
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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4,500 $
Descripcion:Objetivo: Que al finalizar el participante sea capaz de manejar las disposiciones legales y fiscales, utilizando los principios jurídicos y herramientas técnicas del derecho que le permitan tener un manejo adecuado del sistema fiscal, a fin de obtener beneficios para el contribuyente, re...
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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6,000 $
Descripcion:Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, oper...
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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3,500 $
...vertientes principales: la civil, la penal,, la fiscal y la ética, lo que hace que enfrente dilemas en el ejercicio de su profesión. Ello plantea la conveniencia de implementar un Código de Buenas prácticas Tributarias, analizando el modelo implementado en España, con el fin de promover una relac...
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
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