Cursos y seminarios de opera en Derecho y administración de justicia

Análisis Detallado de los Impactos Fiscales y Penales Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Vigor 17/07/13 su Reglamento Publicado en el D.O.F. 16/08/13 y sus Reglas de Carácter General Publicadas en el D.O.F. 23/08/13

El objetivo del Curso de Derecho Financiero es instruir a los participantes, brindándoles un conocimiento profundo y actual sobre la banca en México, entendiendo su funcionamiento dentro del marco actual, abarcando las posiciones de bancos comerciales y de fomento, de las autoridades, de usuarios ba...

Curso - Taller Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo. Tipo: Taller Horas: 20 Fecha de inicio:ciones con Recursos de Procedencia... obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar... Dirigido a: Empresas catalogadas con operaciones de alto riesgo e identidades f...

El objetivo de este curso es proporcionar los elementos y las herramientas necesarios para demostrar materialidad de las operaciones realizadas, y en el caso de que la misma sea insuficiente para la autoridad, se cuenten con los soportes necesarios para una adecuada defensa fiscal.

. El Mejor Curso en México sobre: DERECHO EMPRESARIAL para NO ABOGADOS

OBJETIVO GENERAL: Al concluir el presente diplomado, el alumno conocerá ampliamente de las sociedades, comenzando por sus bases jurídicas, haciendo hincapié en la materia fiscal y del trabajo; hasta su constitución y funcionamiento, así como sus particularidades, tanto nacionales como extranjeras a ...

Sus Esquemas Efectivos de Gobernabilidad, de Control, de Riesgo y de Responsabilidades.

La logística es una disciplina imprescindible para las organizaciones que pretenden ampliar sus mercados. La actividad logística constituye un factor clave de éxito para la gestión efectiva de la cadena de suministros. El enfoque debe ser integral, y para generar valor en la operación logística se d...

Curso Profesional de Declaraciones Informativas por Medios Electrónicos Objetivo del curso. • El participanteCIONES CON PROVEEDORES Y RETENIDOS.... IX) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE operaCIONES SUPERIORES A $100,000 ANTE LA NUEVA LEY ANTI-LAVADO. X) CONSECUENCIAS FISCALES POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS ...

Este curso le va a permitir obtener las credenciales que van a soportar las competencias y habilidades adquiridas para diseñar, modelar, analizar y mejorar los procesos de una organización con un enfoque de avanzada como es BPM. Por otro lado, las herramientas virtuales han cambiado la forma en que ...

Curso de Compliance

...Sabrá de qué manera simplificar sus operacciones para cumplir. Evitará colocarlo en posición de riesgo patrimonial. ¿A quién va dirigido? Contadores Plan de estudios. I. Ley "Anti-Lavado" Objeto Definiciones Autoridades supervisoras II. Actividades Vulnerables Entidades financieras Otras activida...

Curso - Taller: Sistema Procesal Acusatorio y de Técnicas y Destrezas de Litigación Oral en Materia Penal

...Analizar el nuevo marco jurídico y operattivo que regula los derechos y obligaciones de los servidores públicos, con objeto de profundizar en el conocimiento del contexto normativo para lograr su correcta observancia. Análisis de puntos clave: Plazos de prescripción de los órganos fiscalizadores....

...no presentación de avisos OBLIGACIONES operacciones a reportar que no son necesariamente en efectivo Prohibiciones en el uso de efectivo Obligación de RFC y firma electrónica Cumplimiento de notarios y otros fedatarios públicos CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Duración: 4 Horas Fechas importantes: ...

...LEGAL DEL FIDEICOMISO Ley de Títulos y operacciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera. Fideicomisos en zona prohibida y fideicomiso de inversión neutra Código de Comercio DIVERSAS ESPECIES DE FIDEICOMISO Fideicomiso de garantía Fideicomiso fuente de pago Fidei...

La palabra "Compliance" parece estar de moda y todo mundo habla de la necesidad de su implementacióndores del mercado. En el "Compliance... con el fin de promover una relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas que lo suscriban, a fin de evitar conflictos. El objetivo del seminar...

...Fiscal con el artículo 69-B del CFF "operacciones Simuladas o Inexistentes" (Incluye análisis de sentencias del mes de Febrero 2017 que obtuvimos al impugnar este tipo de actos). Recomendaciones Fiscales EXPOSITOR: Lic. Enrique Chavero Flores INCLUYE: - Modelo de agraviados contra imposición de m...

...XII. La condonación fiscal 1. Cómo opera y sus ventajas XIII. Conclusiones y recomendaciones Duración: Grupo C: 17 Horas Grupo D: 15 Horas Fechas importantes: Grupo C: Lic. y C.P. Arturo Rodríguez Velarde Jueves 8 y Viernes 9 de Agosto de 09:30 a 19:30 hrs. Grupo D: Lic. Alejandro Ponce Rivera M...

Al término del presente diplomado, el alumno conocerá todas y cada una de las bases teóricas, prácticas y metodológicas, necesarias para establecer los distintos valores intrínsecos y comerciales que se deben asignar a los bienes muebles, como alhajas, joyas, relojes y obras de arte; asimismo los cr...