Curso de Estudio Práctico de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

Descripción

Curso de Estudio Práctio de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

Modalidad de impartición: Presencial en Puebla

Generalidades del Programa:

Objetivo del curso.
  • Aprenderá cómo deberá cumplir las obligaciones específicas que se relacionan con esta nueva disposición
  • Podrá diseñar sus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley.
  • Sabrá de qué manera simplificar sus operaciones para cumplir.
  • Evitará colocarlo en posición de riesgo patrimonial.

¿A quién va dirigido? Contadores

Plan de estudios.

I. Ley "Anti-Lavado"
  • Objeto
  • Definiciones
  • Autoridades supervisoras

II. Actividades Vulnerables
  • Entidades financieras
  • Otras actividades de manera habitual o profesional
  • Identificación de clientes y usuarios
  • Presentación de avisos
  • Restricciones al efectivo
  • Archivo de la documentación
  • Visitas de verificación
  • Requerimientos de información
  • Sanciones

III. Tratamiento de las Multas
  • Autoridad que las cobra
  • Medios de defensa

IV. Cómo elaborar un manual para el cumplimiento de sus obligaciones
V. Lineamientos y criterios para el cumplimiento de obligaciones
III. Conclusiones y recomendaciones

Duración:  D.F.: 5 Horas

Fechas importantes:

DF: 11 de Octubre de 2013 de 15:30 a 20:30 hrs.

PUEBLA: 11 de Octubre de 2013 de 15:30 a 20:30 hrs.

Precio:  General : 1380 + IVA, Descuento a Ex Participantes: 1320 + IVA

Expositores:
  • LIC. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Destacado Abogado Fiscalista, Autor de diversos libros , y expositor  de ISEF
Campus y sedes: Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Sede - ISEF Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Benito Juárez - Distrito Federal (Distrito Federal)
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