Curso de Estudio Práctico de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

Curso de Estudio Práctio de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

Modalidad de impartición: Presencial en Puebla

Generalidades del Programa:

Objetivo del curso.

• Aprenderá cómo deberá cumplir las obligaciones específicas que se relacionan con esta nueva disposición
• Podrá diseñar sus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley.
• Sabrá de qué manera simplificar sus operaciones para cumplir.
• Evitará colocarlo en posición de riesgo patrimonial.

¿A quién va dirigido? Contadores

Plan de estudios.

I. Ley "Anti-Lavado"

• Objeto
• Definiciones
• Autoridades supervisoras

II. Actividades Vulnerables

• Entidades financieras
• Otras actividades de manera habitual o profesional
• Identificación de clientes y usuarios
• Presentación de avisos
• Restricciones al efectivo
• Archivo de la documentación
• Visitas de verificación
• Requerimientos de información
• Sanciones

III. Tratamiento de las Multas

• Autoridad que las cobra
• Medios de defensa

IV. Cómo elaborar un manual para el cumplimiento de sus obligaciones
V. Lineamientos y criterios para el cumplimiento de obligaciones
III. Conclusiones y recomendaciones

Duración:  D.F.: 5 Horas

Fechas importantes:

DF: 11 de Octubre de 2013 de 15:30 a 20:30 hrs.

PUEBLA: 11 de Octubre de 2013 de 15:30 a 20:30 hrs.

Precio:  General : 1380 + IVA, Descuento a Ex Participantes: 1320 + IVA

Expositores:

• LIC. Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Destacado Abogado Fiscalista, Autor de diversos libros , y expositor  de ISEF