Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

Curso de Estudio Práctico de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

Descripción

Curso de Estudio Práctio de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

Modalidad de impartición: Presencial en Puebla

Generalidades del Programa:

Objetivo del curso.
  • Aprenderá cómo deberá cumplir las obligaciones específicas que se relacionan con esta nueva disposición
  • Podrá diseñar sus políticas para el pleno cumplimiento de la Ley.
  • Sabrá de qué manera simplificar sus operaciones para cumplir.
  • Evitará colocarlo en posición de riesgo patrimonial.

¿A quién va dirigido? Contadores

Plan de estudios.

I. Ley "Anti-Lavado"
  • Objeto
  • Definiciones
  • Autoridades supervisoras

II. Actividades Vulnerables
  • Entidades financieras
  • Otras actividades de manera habitual o profesional
  • Identificación de clientes y usuarios
  • Presentación de avisos
  • Restricciones al efectivo
  • Archivo de la documentación
  • Visitas de verificación
  • Requerimientos de información
  • Sanciones

III. Tratamiento de las Multas
  • Autoridad que las cobra
  • Medios de defensa

IV. Cómo elaborar un manual para el cumplimiento de sus obligaciones
V. Lineamientos y criterios para el cumplimiento de obligaciones
III. Conclusiones y recomendaciones

Duración:  D.F.: 5 Horas

Fechas importantes:

DF: 11 de Octubre de 2013 de 15:30 a 20:30 hrs.

PUEBLA: 11 de Octubre de 2013 de 15:30 a 20:30 hrs.

Precio:  General : 1380 + IVA, Descuento a Ex Participantes: 1320 + IVA

Expositores:
  • LIC. Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Destacado Abogado Fiscalista, Autor de diversos libros , y expositor  de ISEF

Precio

1.380 $

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Curso de Estudio Práctico de las Actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado

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