Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado

Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

Descripción

Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti lavado


Generalidades del Programa:


Objetivo del curso
.
  • El asistente conocerá el contenido del reglamento y se llevará importantes consejos en su aplicación 
  • Estudiará la correcta presentación de los avisos 
  • Analizará las obligaciones de las organizaciones que realizan actividades vulnerables 

¿A quién va dirigido?

Contadores

Plan de estudios


Programa:
  1. GENERALIDADES
  1. Objeto del reglamento 
  2. Los puntos relevantes de las actividades vulnerables 
    1. Por servicios profesionales 
    2. Por comercios y producción de bienes o servicios 
    3. En bienes inmuebles 
    4. Otras actividades 
  1. Cómo y quién debe prestar los servicios relacionados con actividades vulnerables 
  1. AVISOS Y SUS PECULIARIDADES
  1. Su obligatoriedad 
  2. Cuándo se inicia la obligación de darlos 
  3. Supuestos que generan la obligación 
  4. Cómo determinar los montos 
  5. La suma acumulada de meses 
  6. Contenido 
  7. Medios simplificados 
  8. Plazo para su conservación 
  9. Avisos mediante entidades colegiadas 
  10. La utilización de medios electrónicos 
  1. REQUERIMIENTOS Y SANCIONES
  1. Plazo para atender requerimientos 
  2. Plazo en la aplicación de las sanciones 
  3. Delitos por la no presentación de avisos 
  1. OBLIGACIONES
  1. Operaciones a reportar que no son necesariamente en efectivo 
  2. Prohibiciones en el uso de efectivo 
  3. Obligación de RFC y firma electrónica 
  4. Cumplimiento de notarios y otros fedatarios públicos 
  1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Duración: 4 Horas

Fechas importantes:
  • GUADALAJARA: 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs
  • MONTERREY: Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs.

Precio: GENERAL $ 1,530 + IVA

Eventos de interés.

Expositores
:
  • C.P.C. JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
GUADALAJARA 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs

  • C.P.C. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MONTERREY Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs


* Destacados fiscalistas, escritores y expositores en temas fiscales
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado
También te recomendamos estos cursos
X