Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado

Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

Descripción

Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti lavado



Generalidades
del Programa:


Objetivo
del curso
.


  • El
    asistente conocerá
    el contenido del reglamento y se llevará importantes consejos en su
    aplicación 
  • Estudiará
    la correcta presentación de los avisos 
  • Analizará
    las obligaciones de las organizaciones que realizan actividades
    vulnerables 

¿A quién
va dirigido
?

Contadores

Plan de
estudios



Programa:

  1. GENERALIDADES



  1. Objeto
    del reglamento 
  2. Los
    puntos relevantes de las actividades vulnerables 



    1. Por
      servicios profesionales 
    2. Por
      comercios y producción de bienes o servicios 
    3. En
      bienes inmuebles 
    4. Otras
      actividades 



  1. Cómo
    y quién debe prestar los servicios relacionados con actividades
    vulnerables 


  1. AVISOS
    Y SUS PECULIARIDADES



  1. Su
    obligatoriedad 
  2. Cuándo
    se inicia la obligación de darlos 
  3. Supuestos
    que generan la obligación 
  4. Cómo
    determinar los montos 
  5. La
    suma acumulada de meses 
  6. Contenido 
  7. Medios
    simplificados 
  8. Plazo
    para su conservación 
  9. Avisos
    mediante entidades colegiadas 
  10. La
    utilización de medios electrónicos 


  1. REQUERIMIENTOS
    Y SANCIONES



  1. Plazo
    para atender requerimientos 
  2. Plazo
    en la aplicación de las sanciones 
  3. Delitos
    por la no presentación de avisos 


  1. OBLIGACIONES


  1. Operaciones
    a reportar que no son necesariamente en efectivo 
  2. Prohibiciones
    en el uso de efectivo 
  3. Obligación
    de RFC y firma electrónica 
  4. Cumplimiento
    de notarios y otros fedatarios públicos 


  1. CONCLUSIONES
    Y RECOMENDACIONES


Duración: 4 Horas

Fechas importantes:
  • GUADALAJARA: 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs
  • MONTERREY: Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs.

Precio: GENERAL $ 1,530 + IVA

Eventos de interés.

Expositores
:

  • C.P.C. JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
GUADALAJARA 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs

  • C.P.C. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MONTERREY Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs


* Destacados fiscalistas, escritores y expositores en temas fiscales

Precio

1.530 $

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado