Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado
Precio 1.530 $
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Información del curso
Curso
Abierta
Precio 1.530 $
Descripción
Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti lavado
Generalidades del Programa:
Objetivo del curso.
¿A quién va dirigido?
Contadores
Plan de estudios.
Programa:
Duración: 4 Horas
Fechas importantes:
Precio: GENERAL $ 1,530 + IVA
Eventos de interés.
Expositores:
* Destacados fiscalistas, escritores y expositores en temas fiscales
Generalidades del Programa:
Objetivo del curso.
- El asistente conocerá el contenido del reglamento y se llevará importantes consejos en su aplicación
- Estudiará la correcta presentación de los avisos
- Analizará las obligaciones de las organizaciones que realizan actividades vulnerables
¿A quién va dirigido?
Contadores
Plan de estudios.
Programa:
-
GENERALIDADES
- Objeto del reglamento
- Los puntos relevantes de las actividades vulnerables
- Por servicios profesionales
- Por comercios y producción de bienes o servicios
- En bienes inmuebles
- Otras actividades
- Cómo y quién debe prestar los servicios relacionados con actividades vulnerables
- AVISOS Y SUS PECULIARIDADES
- Su obligatoriedad
- Cuándo se inicia la obligación de darlos
- Supuestos que generan la obligación
- Cómo determinar los montos
- La suma acumulada de meses
- Contenido
- Medios simplificados
- Plazo para su conservación
- Avisos mediante entidades colegiadas
- La utilización de medios electrónicos
- REQUERIMIENTOS Y SANCIONES
- Plazo para atender requerimientos
- Plazo en la aplicación de las sanciones
- Delitos por la no presentación de avisos
- OBLIGACIONES
- Operaciones a reportar que no son necesariamente en efectivo
- Prohibiciones en el uso de efectivo
- Obligación de RFC y firma electrónica
- Cumplimiento de notarios y otros fedatarios públicos
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Duración: 4 Horas
Fechas importantes:
- GUADALAJARA: 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs
- MONTERREY: Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs.
Precio: GENERAL $ 1,530 + IVA
Eventos de interés.
Expositores:
- C.P.C. JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
- C.P.C. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
* Destacados fiscalistas, escritores y expositores en temas fiscales
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Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h
Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
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Sede - ISEF Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Benito Juárez - Distrito Federal
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