Con este Curso Online Experto adquirirás una visión completa sobre el significado del Compliance y cómo se estructuran los Sistemas de Gestión de Compliance Corporativos, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices nacionales e internacionales para gestionarlos. Conocer...
EDEU Business School
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El Curso de Cierre del Ejercicio Fiscal y penal 2020
Morán & Cía S.C.
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Abierta
990 $
Este curso trata sobre las Técnicas de Litigación Oral en Materia penal. El alumno aprenderá todo lo que debe saber sobre su ejercicio profesional dentro del proceso penal acusatorio. Cómo interrogar a péritos y testigos, como contrainterrogar y como escribir el alegato de clausura.
Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia
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4,327 $
¿Conoces a detalle los riesgos y sanciones por adquirir o enajenar comprobantes fiscales apócrifos? En caso de algún problema con el SAT, ¿sabes cómo defenderte? Con el Curso de Facturación Falsa y sus Consecuencias penales darás respuesta a estas y muchas más cuestiones sobre el proceso de facturac...
Morán & Cía S.C.
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Abierta | Semiescolarizada
1,490 $
Al participar conocerá: Cómo garantizar una conducta con apego a la ley, de los servidores públicos y de los ciudadanos que realizan transacciones comerciales con el gobierno. Cómo se establecen las sanciones que deben imponerse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, por...
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
Curso
Escolarizada
entre 5,000 $ y 10,000 $
Las nociones y fundamentos que rigen en el derecho penal. Las responsabilidades de los servidores públicos. El ejercicio de la acción penal. La prueba en nuestro derecho procesal penal. El informe de presunta responsabilidad. El expediente de presunta responsabilidad. Y mucho más.
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
Curso
Escolarizada
entre 5,000 $ y 10,000 $
...la responsabilidad civil y asimismo la penal;; desde las bases que describen el actuar de los profesionales e la salud y los usuarios de sanidad, pasando por las consecuencias jurídicas de incumplimiento de contratos así como los procedimientos e instancias judiciales que se deben de agotar para-...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
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Escolarizada
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OBJETIVO GENERAL: Al culminar el presente diplomado, el profesionista habrá adquirido los conocimientos suficientes sobre lo que implica el sistema acusatorio, oral, contradictorio y adversario; su fundamento, características, así como postular, intervenir e interroga en cada una de las audiencias.
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
Curso
Escolarizada
Consultar
OBJETIVO GENERAL: Al culminar el presente diplomado, el profesionista habrá adquirido los conocimientos suficientes sobre lo que implica el sistema acusatorio, oral, contradictorio y adversario; su fundamento, características, así como postular, intervenir e interroga en cada una de las audiencias.
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
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Escolarizada
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Análisis Detallado de los Impactos Fiscales y penales Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Vigor 17/07/13 su Reglamento Publicado en el D.O.F. 16/08/13 y sus Reglas de Carácter General Publicadas en el D.O.F. 23/08/13
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
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Escolarizada
entre 5,000 $ y 10,000 $
Curso - Taller: Sistema Procesal Acusatorio y de Técnicas y Destrezas de Litigación Oral en Materia penal
ELDP - Escuela Libre de Derecho de Puebla
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Escolarizada
8,500 $
Con el curso de Dualidad penal-Administrativa para Servidores Públicos (Régimen de Responsabilidades) los participantes conocerán: -El sistema integral de responsabilidades. -La dualidad administrativa penal. -Las nociones y fundamentos que rigen al derecho penal. -La descripción típica de la conduc...
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
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Escolarizada
entre 5,000 $ y 10,000 $
Curso de RESPONSABILIDAD FISCAL penal de propietarios, accionistas, representantes... de prevención para evitar problemas penales o de otra índole, derivados de mis decisiones fiscales ¿A quién va dirigido?. Contadores Públicos, abogados, asesores, socios, accionistas y demás interesados en conocer ...
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
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Escolarizada
690 $
Seminario en Responsabilidad penal de las Personas Morales. Datos... de delito, a fin de considerarlas penalmente responsables, de manera que puedan ser objeto de una sanción proporcional y disuasoria de tipo patrimonial y económica. El objetivo de este seminario es analizar esta novedosa figura, su...
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
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Escolarizada
4,050 $
OBJETIVO GENERAL: Al concluir el diplomado el alumno obtendrá las habilidades, estrategias y destrezas sobre la prueba pericial en distintas materias que son la columna vertebral de los medios probatorios en el Sistema penal acusatorio; asi como en la etapa de Juicio Oral; herramientas indispensable...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
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¿Conoces los cambios que habrá respecto al ISR, IVA y CFF? ¿Conoces cuáles son las facultades adicionales que se le están otorgando al SAT para tener una mayor recaudación y fiscalización? El Curso de Cierre del Ejercicio Fiscal 2020 y Reformas Fiscales 2021 te prepara para que seas capaz de cerrar ...
Morán & Cía S.C.
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Abierta
990 $
Descripcion:Los Delitos Fiscales cada vez son más perseguidos y detectados por las autoridades fiscales,. Sin duda es más que importante... Fiscal de la Federación y el Código penal Federal. Conocer como inician las averiguaciones previas por los delitos fiscales. Conocer las penas por los delitos f...
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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3,000 $
OBJETIVO GENERAL: Que el alumno de la licenciatura en derecho, al término del diplomado conozca la distribución, funcionamiento y ubicación de los diferentes órganos encargados de impartir justicia; así como las etapas de los diferentes juicios que se pueden tramitar, a efecto de que en su primera e...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
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Descripcion:Objetivo: Que el participante cuente con elementos suficientes bajo el análisis del Derecho Fiscal y penal, para defenderse por todos los medios de alguna resolución administrativa, que incluso pudiera convertirse en delito fiscal.
Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.
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Escolarizada
6,000 $
Con el curso de Planeación y Defensa Fiscal podrás conocer las aristas, problemáticas y áreas de oportunidad en las diversas disposiciones fiscales vigentes
GM Capacitación con Academia y Consultoría
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