Cursos de actividades naturaleza en Gestoría y auditoría

Descripcion:Objetivo: El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de juli... Asesores Fiscales y Juridicos, S.C.

...d. Monitoreo continuo y reporte de las actividades de fraude e. Establecer un programa corporativo para prevenir, detectar y minimizar la ocurrencia de fraudes dentro de su organización f. Identificar vulnerabilidades de fraude (banderas rojas), en el comportamiento del personal y dentro de los ... GyL Consulting & Training

...seminario Realizar el análisis de las actividades que lleva a cabo una unidad administrativa para verificar que los objetivos y políticas preestablecidas se ajusten adecuadamente, así como verificar que los recursos con que cuenta; técnicos, materiales y humanos sean aprovechados racionalmente. ... GyL Consulting & Training

...el mundo. Esto refleja la verdadera naturaleza universal del fraude corporativo. La encuesta señala 1,843 casos de fraude que fueron reportados por CFEs (Certified Fraud Examiners) que los investigaron. Estos ilícitos ocurrieron en más de 100 países en 6 continentes, y más del 43% tuvo lugar fue... GyL Consulting & Training