Ley y Reglamento de Lavado de Dinero

Descripcion:

Objetivo: El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013.

Lo anterior, permitirá al participante cumplir sus obligaciones administrativas de la Ley y proteger a la empresa para la que labora o dirige del riesgo de lavado de dinero.

1. Ley de Lavado de Dinero.
2. Conceptos Legales
   1. Definición económica del uso de recursos provenientes de actividades ilícitas (Lavado de dinero).
   2. Naturaleza jurídica punitiva.
   3. Antecedentes que dieron origen al lavado de dinero.
   4. Otras conductas delictivas precedentes al lavado de dinero.
   5. Etapas del lavado de dinero como proceso económico de incorporación al mercado financiero formal.
   6. Giros y actividades financieras de riesgo.
   7. Directivas internacionales de prevención de lavado de dinero.
   8. Implementación de programas de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras.
   9. Organismos Internacionales que combaten el lavado de dinero.
   10. Las recomendaciones Antilavado de dinero del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
   11. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
3. Obligaciones administrativas y su Cumplimiento
   1. Análisis de la Ley Anti lavado de dinero.
   2. Obligaciones Administrativas y sanciones por incumplimiento.
   3. Actividades vulnerables y nuevas obligaciones administrativas para las empresas.
   4. Recomendaciones para implementar acciones anti lavado de dinero.
   5. Información obligatoria por las operaciones vulnerables.
   6. Presentación de avisos y cumplimiento de otras obligaciones para evitar sanciones.

Incluye: Material didáctico en disco y Constancia de participación con validez oficial para la STYPS.

Dirigido a: Empresarios, directores y asesores financieros, contadores, auditores, abogados, responsables de emitir los avisos a SCHP, de todos los giros y actividades, empresas de traslado de valores, joyeros, constructores, inmobiliarias, agencias de automóviles, tiendas departamentales y autoservicio, casas de juego y casinos, cajas de ahorro, casas de empeño, notarías, etc. Todos podemos estar realizando actividades vulnerables, susceptibles de ser consideradas lavado de dinero por las autoridades.