Cursos y seminarios de opera en Derecho y administración de justicia en Distrito Federal

Análisis Detallado de los Impactos Fiscales y Penales Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Vigor 17/07/13 su Reglamento Publicado en el D.O.F. 16/08/13 y sus Reglas de Carácter General Publicadas en el D.O.F. 23/08/13

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OBJETIVO GENERAL: Al concluir el presente diplomado, el alumno conocerá ampliamente de las sociedades, comenzando por sus bases jurídicas, haciendo hincapié en la materia fiscal y del trabajo; hasta su constitución y funcionamiento, así como sus particularidades, tanto nacionales como extranjeras a ...

Sus Esquemas Efectivos de Gobernabilidad, de Control, de Riesgo y de Responsabilidades.

Curso Profesional de Declaraciones Informativas por Medios Electrónicos Objetivo del curso. • El participanteCIONES CON PROVEEDORES Y RETENIDOS.... IX) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE operaCIONES SUPERIORES A $100,000 ANTE LA NUEVA LEY ANTI-LAVADO. X) CONSECUENCIAS FISCALES POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS ...

...Sabrá de qué manera simplificar sus operacciones para cumplir. Evitará colocarlo en posición de riesgo patrimonial. ¿A quién va dirigido? Contadores Plan de estudios. I. Ley "Anti-Lavado" Objeto Definiciones Autoridades supervisoras II. Actividades Vulnerables Entidades financieras Otras activida...

...Analizar el nuevo marco jurídico y operattivo que regula los derechos y obligaciones de los servidores públicos, con objeto de profundizar en el conocimiento del contexto normativo para lograr su correcta observancia. Análisis de puntos clave: Plazos de prescripción de los órganos fiscalizadores....

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La palabra "Compliance" parece estar de moda y todo mundo habla de la necesidad de su implementacióndores del mercado. En el "Compliance... con el fin de promover una relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas que lo suscriban, a fin de evitar conflictos. El objetivo del seminar...

...XII. La condonación fiscal 1. Cómo opera y sus ventajas XIII. Conclusiones y recomendaciones Duración: Grupo C: 17 Horas Grupo D: 15 Horas Fechas importantes: Grupo C: Lic. y C.P. Arturo Rodríguez Velarde Jueves 8 y Viernes 9 de Agosto de 09:30 a 19:30 hrs. Grupo D: Lic. Alejandro Ponce Rivera M...

Al término del presente diplomado, el alumno conocerá todas y cada una de las bases teóricas, prácticas y metodológicas, necesarias para establecer los distintos valores intrínsecos y comerciales que se deben asignar a los bienes muebles, como alhajas, joyas, relojes y obras de arte; asimismo los cr...