Curso de Estudio Práctio de las actividades Vulnerables de la Ley Anti Lavado... Autoridades supervisoras II. actividades Vulnerables Entidades financieras... Entidades financieras Otras actividades de manera habitual o profesional Identificación de clientes y usuarios Presentación de avisos Restric...
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Curso
Escolarizada
1,380 $
El objetivo del Curso de Derecho Financiero es instruir a los participantes, brindándoles un conocimiento profundo y actual sobre la banca en México, entendiendo su funcionamiento dentro del marco actual, abarcando las posiciones de bancos comerciales y de fomento, de las autoridades, de usuarios ba...
Pip Capacitación
Curso
Escolarizada
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Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti lavado Generalidades del Programa: Objetivo vulnerables ¿A quién va dirigido?... Los puntos relevantes de las actividades vulnerables Por servicios profesionales... o servicios En bienes inmuebles Otras actividades Cómo y quién debe prestar ...
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Curso
Abierta
1,530 $
Curso Profesional para Contadores y Abogados: "Suspensión y Clausura de Establecimientos Mercantiles del establecimiento mercantil como... DE VERIFICACIÓN. 1. Suspensión de actividades. 2. Clausura del establecimiento... EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE actividades Y DE LA CLAUSURA DE UN ESTABLECIMIENTO....
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Curso
Escolarizada
1,585 $
Curso Profesional para Contadores y Abogados: "Suspensión y Clausura de Establecimientos Mercantiles del establecimiento mercantil como... DE VERIFICACIÓN. 1. Suspensión de actividades. 2. Clausura del establecimiento... EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE actividades Y DE LA CLAUSURA DE UN ESTABLECIMIENTO....
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Curso
Abierta
1,585 $
Curso - Taller Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo. Tipo: Taller Horas: 20 Fecha de inicio: vulnerables según la autoridad... lavado de dinero, que quienes realizan actividades vulnerables deben implementar. Dirigido a: Empresas catalogadas con operaciones de alto riesgo e identidades fin...
Universidad Tecmilenio
Curso
Escolarizada
5,220 $
Construcción de Nuevos Paradigmas Al participar conocerá: Las innovaciones de alto impacto de la nueva ley. Los nuevos caminos para la actividad jurisdiccional federal. Los nuevos modos de justicia efectiva. Los derechos humanos, su reconocimiento y efectividad. Los nuevos esquemas en materia de doc...
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
Curso
Escolarizada
entre 5,000 $ y 10,000 $
Este curso le va a permitir obtener las credenciales que van a soportar las competencias y habilidades adquiridas para diseñar, modelar, analizar y mejorar los procesos de una organización con un enfoque de avanzada como es BPM. Por otro lado, las herramientas virtuales han cambiado la forma en que ...
Pontificia Universidad Javeriana
Curso
Abierta
entre 2,500 $ y 5,000 $
Cada cláusula, cada frase e inclusive cada fórmula del texto de una escritura, por cortas que aquellas sean, referente a los sujetos, al objeto del acto, o aún a la concurrencia de la persona del notario, debe justificar su presencia en esa redacción. Por ello, es útil acceder a los alcances de los ...
Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia
Curso
Escolarizada
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Análisis Detallado de los Impactos Fiscales y Penales Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Vigor 17/07/13 su Reglamento Publicado en el D.O.F. 16/08/13 y sus Reglas de Carácter General Publicadas en el D.O.F. 23/08/13
Conference Corporativo - Capacitación Empresarial de Alto Nivel
Curso
Escolarizada
entre 5,000 $ y 10,000 $
OBJETIVO GENERAL: Al concluir el presente diplomado, el alumno conocerá ampliamente de las sociedades, comenzando por sus bases jurídicas, haciendo hincapié en la materia fiscal y del trabajo; hasta su constitución y funcionamiento, así como sus particularidades, tanto nacionales como extranjeras a ...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
Curso
Escolarizada
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Curso de Estudio Práctico del Régimen Fiscal del Fideicomiso Objetivo del curso. El asistente conocerá empresariales a través de fideicomiso... de acciones Fideicomisos de actividades empresariales Fideicomisos de concesión de uso y goce temporal de inmuebles Fideicomisos de construcción, venta y co...
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Curso
Escolarizada
1,630 $
Seminario en Responsabilidad Penal de las Personas Morales. Datos básicos: Coordinador: DR. JOSE DE JESUS GOMEZ COTERO Área: Derecho Costo: 4050 PESOS M.N. + IVA Horario: Jueves de 08:40 a 18:00 h. Horas: 8 Descripción. La aparición de nuevas formas de delincuencia organizada, llevadas a cabo en el ...
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Curso
Escolarizada
4,050 $
OBJETIVO GENERAL: Al concluir el presente diplomado el profesionista profundizara sus conocimientos sobre la responsabilidad civil y asimismo la penal; desde las bases que describen el actuar de los profesionales e la salud y los usuarios de sanidad, pasando por las consecuencias jurídicas de incump...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
Curso
Escolarizada
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La palabra "Compliance" parece estar de moda y todo mundo habla de la necesidad de su implementación en las empresas, sin embargo no todos conocen sus implicaciones, alcances y consecuencias. El "Compliance" está referido en general al "cumplimiento normativo" que incluye la observancia de parámetro...
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Curso
Escolarizada
6,000 $
La implementación de los acuerdos de PAZ, representa para el Estado Colombiano un cambio fundamental frente a las políticas de desarrollo desde lo local, tradicionalmente realizadas desde el nivel central, para consolidar este proceso desde los territorios históricamente abandonados, nace un nuevo i...
Pontificia Universidad Javeriana
Curso
Abierta
entre 2,500 $ y 5,000 $
OBJETIVO GENERAL: Al concluir el presente diplomado, el profesionista conocerá de forma amplia lo referente al proceso civil en nuestro sistema judicial, partiendo desde las bases, que son los presupuestos procesales; así como las diversas etapas del mismo proceso y los recursos que proceden, a fin ...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
Curso
Escolarizada
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...2. Objeto de la Ley anti- lavado 3. actividades vulnerables XII. La condonación fiscal 1. Cómo opera y sus ventajas XIII. Conclusiones y recomendaciones Duración: Grupo C: 17 Horas Grupo D: 15 Horas Fechas importantes: Grupo C: Lic. y C.P. Arturo Rodríguez Velarde Jueves 8 y Viernes 9 de Agosto ...
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Curso
Escolarizada
2,990 $
Al finalizar el presente diplomado, el graduado conocerá ampliamente todas y cada una de las disciplinas estudiadas en cada módulo; asimismo entenderá y aplicará todos y cada uno de los métodos y técnicas aplicables al análisis de los documentos cuestionados; por otro lado, será capaz de formular y ...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
Curso
Escolarizada
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OBJETIVO GENERAL: Al concluir el presente diplomado, el profesionista conocerá tanto la sustancia como el procedimiento en que se lleva a cabo el proceso en materia fiscal, comenzando por ubicarlo dentro de las leyes concernientes, hasta analizar las obligaciones y derechos tanto de las Autoridades ...
Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico
Curso
Escolarizada
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