Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero

Curso
Escolarizada

Descripción

El objetivo del Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero es conocer los aspectos importantes de los mecanismos regulatorios implementados y la importancia de combatir la actividad desde el punto de vista del sistema financiero. Identificar el riesgo en los procesos de las instituciones financieras, aprendiendo a mitigar el riesgo operativo, financiero y reputación, mediante el fortalecimiento de los controles.

Temario

1. Introducción
2. Regulación
3. Administración Interna
4. Auditoría de cumplimiento
5. Casos Prácticos

Destinatarios

El Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero va dirigido a las áreas:

* Áreas de Negocio
* Áreas Operativas
* De cumplimiento
* Auditoría
* Áreas Staff

Idiomas en los que se imparte

Español

Título obtenido

Certificado
Campus y sedes: Pip Capacitación
Pip Capacitación
Bosque de Ciruelos 180-8 Col. Bosques de las Lomas 11700 Ciudad de México (Estado de México)
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