Medidas de Prevención ante los Riesgos Estratégicos y Operativos Actuales en las Empresas

Descripcion:

Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, operativa, patrimonial y/o legal empresarial.

Estos acontecimientos o hechos, deben tratarse o prevenirse con ópticas o procedimientos diversos, atendiendo a su origen y consideración propia.

Objetivo: Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.

1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas
   • Aspectos generales
   • Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad
   • Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.
   • Bienes y servicios: inventario y transportación
   • Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)
   • Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)
2. Prevención y atención de delitos ambientales
   • Consideraciones generales de la prevención.
   • Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).
   • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.
   • El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.
3. Prevención y atención de delitos fiscales
   • Presentación esquemática de las infracciones
   • Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros
   • ¿Quiénes son penalmente responsables?
   • La responsabilidad penal de las personas morales
   • La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito
4. Prevención de lavado de dinero
   • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?
   • Antecedentes y marco regulatorio
   • Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones
   • Actividades Vulnerables
   • Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación
   • Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales
   • Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío
   • Entrada en Vigor
5. Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual
   • Protección de las patentes, marcas y derechos de autor
   • Secretos industriales
   • Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones
   • Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual
   • Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad intelectual, incluyendo de terceros.
6. Conclusiones

Incluye: Material didáctico en disco y Constancia de participación con validez oficial ante la STYPS.

Dirigido a: Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.