Curso - Implementación Práctica de la Ley Anti-Lavado con Relación a Actividades Vulnerables

Descripción

Curso Profesional  para Contadores y Abogados "Implementación Práctica de la ley anti-Lavado con Relación a Actividades Vulnerables"

Objetivo del curso.
  • Conoceré todos los aspectos preventivos para evitar suspensiones o clausuras. 
  • Cómo consultor de empresas tendré más elementos para apoyar a mis clientes. 
  • Estaré más preparado para evitar abusos de autoridad, en su caso. 

¿A quién va dirigido? Contadores y abogados

Requisitos de admisión.
  • Presentarse en las instalaciones de la sucursal

Plan de estudios.

PROGRAMA DE CURSO PAGADO

I. INTRODUCCIÓN

  • 1. Principales características de la Ley
  • 2. Entrada en vigor de la Ley
  • 3. Qué son las actividades vulnerables
  • 4. Autoridades que aplicarán la Ley
  • 5. Multas y sanciones

II. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES

  • 1. Quiénes están obligados a presentar avisos
  • 2. Actividades profesionales
  • 3. Cómo Identificar a los clientes
  • 4. Manejo de datos, información y documentos
  • 5. La protección de los datos de clientes como derecho fundamental
  • 6. Cláusulas de confidencialidad en el personal que participe en el manejo de datos
  • 7. Resolución Miscelánea Fiscal y la Ley Antilavado

III. ACUERDO DE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL (publicado en el D.O. el 24 de julio de 2014) 
  • 1. Personas que no están obligadas a presentar los avisos. 
  • 2. Flexibilidad para considerar la relación de negocios en la prestación de servicios. 
  • 3. Consideraciones para las operaciones de mutuo, garantía o préstamo por entidades no financieras. 
  • 4. Avisos en la construcción o intermediación de inmuebles. 
  • 5. Comercialización o distribución de vehículos. 

IV. AVISOS POR ACUMULACIÓN

V. PRESENTACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 

VI. PRECAUCIONES PARA NO DESTRUIR Y CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

VII. ATENCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

VIII. ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN CONTINUA 

IX. TRANSPARENCIA FISCAL 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Duración: 5 Horas 

Fechas importantes.  Lunes 29 de Septiembre de 2014 de 15:30 a 20:30 hrs. 

EXPOSITORES Y FECHAS D.F.

C.P.C. JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ 

Costos:

General: $ 1,770.00 + IVA 

Exparticipantes: $ 1,680.00 + IVA
Campus y sedes: Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Sede - ISEF Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Benito Juárez - Distrito Federal (Distrito Federal)
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