Universidad la Salle Mexico

Formación de Oficiales de Cumplimiento

Universidad la Salle Mexico

Diplomado
Escolarizada
  • Distrito Federal

Descripción

Proporcionar a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.


Temario del curso

Conceptos de cumplimiento
Estructuras internas y área de cumplimiento
Riesgo de fraude
Programa antilavado de dinero
Administración de riesgos
Normatividad
Autoridades
Prácticas líderes

Destinatarios:

Profesionales con nivel de licenciatura en: Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o áreas afines, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de "Oficial de Cumplimiento", "Compliance Officer", "Chief Compliance Officer" o "Contralor Normativo", personal ejecutivo en ejercicio del puesto de "Auditor interno".


Requisitos

Copia de último grado académico, CV actualizado, 2 fotografías tamaño infantil a color, entrevista con la Coordinación Académica, solicitud de inscripción.

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Formación de Oficiales de Cumplimiento

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