Especialidad en Auditoría Forense - En Línea

• Auditoría e Investigación Forense.
• Metodología para la planeación y ejecución de la Auditoría Forense.
• Procedimiento de la Auditoría Forense.
• Elaboración de informes.
• Trabajo de investigación final.

• Conceptos básicos en ética.
• Ética profesional forense.
• Normas de conducta ética en el ámbito profesional.
• Exámenes de fraude.
• Informes.
• ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno.
• Trabajo de investigación final.

• Evaluación de riesgo de fraude. 
• Definición de objetivos.
• Definición el criterio de materialidad.
• Organización del equipo de la auditoría.
• Desarrollo del programa de auditoría dorense.
• Consideraciones especiales del cuidado de la Información.
• Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución.

• Evaluación de procesos administrativos complejos y transacciones.
• Rastreo de transacciones.
• Trabajo de investigación final, exposición de la teoría de un caso de fraude.

• Auditoría forense digital
• Establecimiento de controles y responsabilidades.
• Evaluación de riesgos.
• Auditoría del fraude de internet e informático.
• Trabajo de investigación sobre auditoría del fraude de internet e informático.

• Técnicas de investigación con agentes encubiertos.
• Cooperación internacional con agentes encubiertos.
• Perfil criminológico.
• Evaluación de los hechos criminales, autopsia o auditoría forense.
• Estudio de caso.

• La preservación de la cadena de custodia.
• Evaluación de evidencias.  
• Componentes de un caso científico forense.
• Trabajo de investigación final.

• Concepto, contextualización y tipología.
• La pericia como prueba.
• Estructura, contenido y momento.
• Perito forense.
• Oratoria forense.
• Trabajo final: argumentación y defensa del informe pericial.

Profesionales que deseen adquirir competencias avanzadas en la detección y prevención de fraudes, ética en los negocios y cumplimiento regulatorio, egresadas del área administrativa y de negocios, derecho, finanzas y ciencias afines.

Personas que trabajan en agencias privadas, gubernamentales y de aplicación de la ley relacionadas con la auditoría y el cumplimiento pueden aprovechar este programa tan exitoso.