Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Certificación de la CNBV

El Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Certificación de la CNBV prepara para desempeñarse en funciones de PLD como especialista u oficial de cumplimiento, reforzando conocimientos y criterios aplicables al trabajo diario.

La formación está orientada también a la preparación del examen de certificación de la CNBV, repasando contenidos clave y aspectos prácticos vinculados al cumplimiento y al control.

• Lavado de dinero
• Financiamiento al terrorismo
• Corrupción
• Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal
• Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal
• Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Grupo de Acción Financiera Internacional
• Recomendaciones del GAFI
• Régimen de prevención
• Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

• Objetivo
• Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario
• Reportes
• Restricciones de dólares en efectivo
• Sistemas automatizados
• Otras obligaciones
• Intercambio de información
• Lista de personas bloqueadas
• Comité de Comunicación y Control
• Oficial de cumplimiento
• Obligaciones de los modelos novedosos
• Centros cambiarios
• Transmisores de dinero
• Instituciones de tecnología financiera
• Sanciones
• Propietario real
• Plazos de cumplimiento regulatorio
• Actividades vulnerables
• Uso de efectivo

• Informe de auditoría PLD/FT
• Supervisión CNBV
• Guía del Enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
• Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
• Metodología de evaluación de riesgos
• Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
• Evaluación Nacional de Riesgos de México
• Riesgos de corrupción

• Oficiales de cumplimiento
• Auditores
• Contadores públicos
• Abogados
• Administradores
• Actuarios
• Economistas y profesionales interesados en certificarse ante la CNBV.