Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero

El Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero prepara para comprender las principales actualizaciones de la reforma a la Ley Antilavado y su aplicación en la práctica.

La formación se apoya en la visión de especialistas y se orienta a identificar cambios clave, interpretar requisitos y trasladarlos a procedimientos de cumplimiento y control en organizaciones sujetas a la normativa.

• Marco nacional
  • Catálogo de actividades vulnerables
  • Restricción de efectivo
  • Fideicomisos
• Creación de políticas
  • Criterios
  • Procedimientos en el manual de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tomando en cuenta al beneficiario controlador, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y entidades colegiadas

• Creación de la metodología del enfoque basado en riesgos y matriz de riesgos

• Llenado de plantillas de todas las actividades vulnerables para el envío de avisos
• Casos prácticos: tipologías, cómo enviar un reporte, aviso de 24 horas y operaciones agrupadas

• Requisitos funcionales y obligatorios

• Planeación, ejecución, evidencia documental, observaciones y seguimiento de recomendaciones

• Plan anual de capacitación con un enfoque basado en riesgos
• Riesgos legales, controles previos, durante y posterior al vínculo laboral
  • Selección del responsable de cumplimiento

• Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México
• Responsabilidad de la inversión extranjera y la extinción de dominio

• Dpto. del Sistema financiero y actividades vulnerables
• Responsables de actividades vulnerables
• Oficiales de cumplimiento
• Contadores públicos
• Abogados corporativos
• Consultores y asesores