Diplomado en Formación de Oficiales de Cumplimiento

Diplomado
Escolarizada

Descripción

Proporcionar a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.

Temario

Temario:
  • Conceptos de cumplimiento
  • Estructuras internas y área de cumplimiento
  • Riesgo de fraude
  • Programa antilavado de dinero
  • Administración de riesgos
  • Normatividad
  • Autoridades
  • Prácticas líderes

Destinatarios

  • Profesionales con nivel de licenciatura en Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o áreas afines
  • Personal ejecutivo en ejercicio del puesto de "Oficial de Cumplimiento", "Compliance Officer", "Chief Compliance Officer" o "Contralor Normativo"
  • Personal ejecutivo en ejercicio del puesto de "Auditor interno".

Requisitos

Copia de último grado académico, CV actualizado, 2 fotografías tamaño infantil a color, entrevista con la Coordinación Académica, solicitud de inscripción.

Idiomas en los que se imparte

Español

Título obtenido

Título de Diplomado
Campus y sedes: Universidad la Salle Mexico
Universidad la Salle MEXICO
Benjamín Franklin 47 - Col. Hipódromo Condesa 06140 (Distrito Federal)
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