Tecnológico de Monterrey - Posgrados

Diplomado en Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

Tecnológico de Monterrey - Posgrados

Diplomado
Escolarizada
96 Horas
  • 2
    -
    • Ciudad de México (Estado de México)
    • Querétaro - Querétaro (Querétaro)
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Descripción

Este diplomado te proporciona las herramientas para desarrollar tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obten drás la certificación internacional por cursar el programa otorgada por Legal, Ethics and Compliance (LEC).

Temario del curso

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo (16 horas).
  •  Necesidad de la ética en las organizaciones
  •  Ética empresarial
  •  Cumplimiento y ética empresarial
  •  Ética, cumplimiento y responsabilidad social
  •  Prospectiva
  •  Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción (16 horas).
  •  Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014
  •  Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas
  •  Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
  •  Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
  •  Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
  •  Disposiciones del código penal federal
  •  Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción (16 horas).
  •  Marco jurídico internacional anticorrupción
  •  Tratados internacionales
  •  Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
  •  Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos
  •  Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América: FCPA
  •  Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude (16 horas).
  •  Definición de fraude
  •  Introducción y aplicación de la contabilidad forense
  •  Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
  •  Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
  •  Técnicas de investigación corporativa
  •  Colaboración entre abogados y auditores forenses

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo (16 horas).
  •  Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa
  •  La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA
  •  7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance (16 horas).
  •  Ética y cumplimiento de LEC
  •  ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?
  •  Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina
  •  Casos prácticos de estudio
  •  Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer
  •  Examen para la obtención de la certificación LEC

Destinatarios:


  • Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas

  • Directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable. 



Metodología

Clases Presenciales

Idiomas en los que se imparte

Castellano

Objetivos

Cursando este programa como estudiante:

  • Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.

  •  Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.

  •  Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.



Titulación obtenida

Diplomado por Tecnológico de Monterrey

Promociones

A consultar

Precio

mx$ 43,337

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