Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Diplomado en Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Diplomado
Escolarizada
96 Horas
  • 3
    -
    • Atizapán de Zaragoza (Estado de México)
    • Ciudad de México (Estado de México)
    • Tlalpan (Distrito Federal)

Descripción

Este diplomado te proporciona las herramientas para desarrollar tus capacidades para construir, valorar e implementar un programa de ética y cumplimiento en tus instituciones. Asimismo, obten drás la certificación internacional por cursar el programa otorgada por Legal, Ethics and Compliance (LEC).

Temario del curso

Módulo 1. Introducción a la Ética y Cumplimiento Corporativo (16 horas).
  •  Necesidad de la ética en las organizaciones
  •  Ética empresarial
  •  Cumplimiento y ética empresarial
  •  Ética, cumplimiento y responsabilidad social
  •  Prospectiva
  •  Ejemplos de casos reales de las consecuencias de la falta de cumplimiento corporativo

Módulo 2. Marco Jurídico Nacional Anticorrupción (16 horas).
  •  Reformas a las leyes en materia de anticorrupción de 2012 a 2014
  •  Ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas
  •  Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
  •  Disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
  •  Disposiciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas
  •  Disposiciones del código penal federal
  •  Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley antilavado)

Módulo 3. Marco Jurídico Internacional Anticorrupción (16 horas).
  •  Marco jurídico internacional anticorrupción
  •  Tratados internacionales
  •  Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
  •  Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos
  •  Ley de prácticas corruptas en el extranjero Estados Unidos de América: FCPA
  •  Ley contra el soborno en el Reino Unido: UKBA

Módulo 4. Prevención y Detección de Fraude (16 horas).
  •  Definición de fraude
  •  Introducción y aplicación de la contabilidad forense
  •  Diferencias entre auditores forenses y auditores financieros
  •  Elementos y diseño de un programa para detección y prevención de fraude
  •  Técnicas de investigación corporativa
  •  Colaboración entre abogados y auditores forenses

Módulo 5. Elaboración de un Programa de Cumplimiento Corporativo (16 horas).
  •  Detección de la necesidad de implementar un programa de cumplimiento corporativo al interior de la empresa
  •  La política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión de Valores en casos de violaciones a la FCPA
  •  7 pasos para la implementación de un programa de cumplimiento corporativo

Módulo 6. Programa de Certificación Internacional: Essentials of Ethics and Compliance (16 horas).
  •  Ética y cumplimiento de LEC
  •  ¿Cuáles son las cuestiones sectoriales que conforman E+C?
  •  Guía de mejores prácticas de la OCDE, Brasil, Federal Sentencing Guidelines y otros órganos gubernamentales y civiles de América Latina
  •  Casos prácticos de estudio
  •  Dilemas presentados por un Senior Compliance Officer
  •  Examen para la obtención de la certificación LEC

Destinatarios:


  • Oficiales de ética y cumplimiento; dueños de empresas

  • Directores financieros, legales, de auditoría interna o externa y de operaciones o procesos de desarrollo sustentable. 



Metodología

Clases Presenciales

Idiomas en los que se imparte

Castellano

Objetivos

Cursando este programa como estudiante:

  • Desarrollarás y pondrás en práctica estrategias para detectar el fraude al interior de la empresa.

  •  Serás capaz de gestionar la formulación de criterios que sustenten un comportamiento ético ante situaciones complejas.

  •  Reconocerás el marco jurídico nacional e internacional que sanciona y persigue los actos de corrupción cometidos por empresas, ejecutivos y servidores públicos.



Titulación obtenida

Diplomado por Tecnológico de Monterrey

Promociones

A consultar

Precio

mx$ 43,337

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Diplomado en Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Diplomado en Certificación en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional