Curso de Aplicación práctica de la Ley de Lavado de Dinero
Consultar precio
Solicita información
Curso de Aplicación práctica de la Ley de Lavado de Dinero
Solicita información
Información del curso
Curso
Abierta
4 horas
Descripción
Dada la importancia de la materia, el pasado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece nuevas obligaciones para actividades económicas consideradas por la propia ley como vulnerables, para lo cual hemos preparado el siguiente resumen con el fin de conocer de forma práctica el alcance de la misma.
Temario
Temario Del Curso:
- ¿Cuál es el objetivo de la nueva Ley?
- ¿Qué obligaciones tienen las Personas Físicas Y Morales?
- De las Sanciones por Incumplimiento
- ¿Cuáles son las Actividades Vulnerables?
- Calendario de Fechas Importantes
- Impacto
- Casos Prácticos
- Recomendaciones
Destinatarios
Abogados, contadores públicos, Licenciados en Comercio Internacional, Economistas y cualquier persona interesada en Materia Fiscal.
¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573
Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h
Metodología
Curso 100% Práctico y de Aplicación Inmediata
Idiomas en los que se imparte
Español
Duración
Duración: 4 horas.
Fecha de inicio: Consultar con el centro.
Objetivos
Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Título obtenido
Diploma del curso
Promociones
Consultar con el centro
Profesorado
Impartido por: C.P.C. Carlos Mario Mejía Cruz
Egresado Contador Público por UAQ, cuenta con Maestría en impuestos. Esta certificado por I.M.C.P. en Agosto de 2008, es socio activo del Colegio de Contadores Públicos al igual que de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Expositor de Información Fiscal Oportuna.
Curso de Aplicación práctica de la Ley de Lavado de Dinero
Morán & Cía S.C.
Campus y sedes: Morán & Cía S.C.
Morán & Cía S.C.
Av. Cordillera de los Himalaya 580, Lomas 3a. Seccion
78216
San Luis Potosí