Curso - Implementación Práctica de la Ley Anti-Lavado con Relación a Actividades Vulnerables
Precio 1.770 $
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Información del curso
Curso
Escolarizada
Precio 1.770 $
Descripción
Curso Profesional para Contadores y Abogados "Implementación Práctica de la ley anti-Lavado con Relación a Actividades Vulnerables"
Objetivo del curso.
¿A quién va dirigido? Contadores y abogados
Requisitos de admisión.
Plan de estudios.
PROGRAMA DE CURSO PAGADO
I. INTRODUCCIÓN
II. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
III. ACUERDO DE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL (publicado en el D.O. el 24 de julio de 2014)
IV. AVISOS POR ACUMULACIÓN
V. PRESENTACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
VI. PRECAUCIONES PARA NO DESTRUIR Y CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
VII. ATENCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
VIII. ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN CONTINUA
IX. TRANSPARENCIA FISCAL
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Duración: 5 Horas
Fechas importantes. Lunes 29 de Septiembre de 2014 de 15:30 a 20:30 hrs.
EXPOSITORES Y FECHAS D.F.
C.P.C. JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ
Costos:
General: $ 1,770.00 + IVA
Exparticipantes: $ 1,680.00 + IVA
Objetivo del curso.
- Conoceré todos los aspectos preventivos para evitar suspensiones o clausuras.
- Cómo consultor de empresas tendré más elementos para apoyar a mis clientes.
- Estaré más preparado para evitar abusos de autoridad, en su caso.
¿A quién va dirigido? Contadores y abogados
Requisitos de admisión.
- Presentarse en las instalaciones de la sucursal
Plan de estudios.
PROGRAMA DE CURSO PAGADO
I. INTRODUCCIÓN
- 1. Principales características de la Ley
- 2. Entrada en vigor de la Ley
- 3. Qué son las actividades vulnerables
- 4. Autoridades que aplicarán la Ley
- 5. Multas y sanciones
II. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
- 1. Quiénes están obligados a presentar avisos
- 2. Actividades profesionales
- 3. Cómo Identificar a los clientes
- 4. Manejo de datos, información y documentos
- 5. La protección de los datos de clientes como derecho fundamental
- 6. Cláusulas de confidencialidad en el personal que participe en el manejo de datos
- 7. Resolución Miscelánea Fiscal y la Ley Antilavado
III. ACUERDO DE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL (publicado en el D.O. el 24 de julio de 2014)
- 1. Personas que no están obligadas a presentar los avisos.
- 2. Flexibilidad para considerar la relación de negocios en la prestación de servicios.
- 3. Consideraciones para las operaciones de mutuo, garantía o préstamo por entidades no financieras.
- 4. Avisos en la construcción o intermediación de inmuebles.
- 5. Comercialización o distribución de vehículos.
IV. AVISOS POR ACUMULACIÓN
V. PRESENTACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
VI. PRECAUCIONES PARA NO DESTRUIR Y CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
VII. ATENCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
VIII. ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN CONTINUA
IX. TRANSPARENCIA FISCAL
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Duración: 5 Horas
Fechas importantes. Lunes 29 de Septiembre de 2014 de 15:30 a 20:30 hrs.
EXPOSITORES Y FECHAS D.F.
C.P.C. JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ
Costos:
General: $ 1,770.00 + IVA
Exparticipantes: $ 1,680.00 + IVA
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Curso - Implementación Práctica de la Ley Anti-Lavado con Relación a Actividades Vulnerables
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